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美国指控两名中国公民为上亿美元虚拟货币洗钱

美国检方周一起诉了两名中国公民,指控他们为朝鲜黑客窃取的价值超过1亿美元的虚拟货币洗钱。

美国司法部的起诉书显示,中国公民田寅寅和李家东被控合谋洗钱罪和非法经营汇款业务。

检方指控称,朝鲜黑客在2018年侵入一家虚拟货币交易所,窃取了价值近2.5亿美元的虚拟货币,随后通过几笔交易洗钱。

司法部表示,黑客使用伪造的照片和身份来逃避审查,并使用被盗所得为朝鲜其他黑客活动购买工具。

在2017年12月至2019年4月期间,田寅寅和李家东涉嫌为价值超过1亿美元的加密货币洗钱。检方还表示,这两人在美国经营生意期间,未按照法律规定在美国财政部登记。

联邦检察官谢伊(Timothy Shea)在一份声明中表示:“为朝鲜的利益而对虚拟货币交易所进行黑客攻击并开展相关洗钱活动,对全球金融体系的安全和完整性构成了严重威胁。”

除起诉书外,检察官还提起民事诉讼,要求追回被盗资金。财政部还对田寅寅和李家东的多个加密货币地址实施制裁。

文章来源: 美国之音, 首发于 2020-03-02